Loven kræver, at GI indhenter legitimation på alle ejere med bindingspligtige ejendomme.
Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (i daglig tale "hvidvaskloven") kræver, at GI indhenter legitimation på alle kunder, som ejer en eller flere udlejningsejendomme, der er omfattet af lejelovens § 120 eller § 63 a i lovbekendtgørelse nr. 963 af 11. august 2010 med senere ændringer.
Manglende validering medfører, at der ikke kan ske udbetaling fra en konto. Alle personer, der er registreret som ejer/medejer eller ultimativ ejer af et selskab, skal legitimere sig over for GI. Der kan først ske udbetaling fra en konto, når alle ejere/ultimative ejere har valideret sig.
GI har valgt, at legitimation af kunder sker ved, at alle kunder validerer sig med MitID under selvbetjening - klik på knappen 'Selvbetjening' øverst på siden.
Udover at indhente legitimation på alle kunder er GI som led i forebyggelsen af hvidvask forpligtet til at holde øje med "usædvanlige" transaktioner. Du vil derfor kunne opleve, at GI stiller spørgsmål f.eks. i forbindelse med en indfrielse af lån før lånets udløb.
